证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-099 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事，并于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出会议补充通知，新增《关于回购公司股份的议案》。 本次会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公 司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 第三季度报告的议案》； 《2023 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮 ...