证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-112 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 12 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通讯 表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 6 票同意、关联董事周祎先生、邓伟军先生、方轶先生回避表决，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次 授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 公司第一期限制性股票激励计划规定的首次授予部分第三个解除限售期解 除限售条件已成就，同意公司 ...