盛新锂能集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 董事长应当严格遵守董事会集体决策机制，不得以个人意见代替董事会决策， 不得影响其他董事独立决策。董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在 其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生重大影响的事项应 当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事 长应当及时告知其他董事。 1 董事长应当保证全体董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的 工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公 司章程行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会设立战略与可持续发展 ...