会议召开情况 - 2023年公司召开6次股东大会、9次董事会[6] - 2023年8月11日召开第五届董事会审计委员会第二十八次会议[14] - 2023年9月18日召开第五届董事会提名委员会第二次会议[15] - 2023年4月24日召开第五届董事会战略委员会第四次会议[16] - 2023年3月22日公司召开第五届董事会第二十八次会议[24] - 2023年6月21日公司召开第五届董事会第三十次会议[25] - 2023年8月23日公司召开第五届董事会第三十一次会议[27] - 2023年9月11日公司2023年第三次临时股东大会召开[28] - 2023年4月19日公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议[29] 独立董事履职 - 2023年独立董事高建参加5次股东大会、6次董事会[5][6] - 2023年高建召集和主持1次董事会薪酬与考核委员会[5][8] - 2023年高建参加7次董事会审计委员会[5][8] - 2023年高建参加1次董事会提名委员会[5][8] - 2023年高建参加1次董事会战略委员会[5][8] - 2023年独立董事对多项关联交易等事项发表独立意见[18][19] - 报告期内独立董事与公司内部审计室等多次沟通[20] 议案审议 - 2023年4月19日董事会薪酬与考核委员会审议公司董事及高级管理人员2022年度薪酬议案[10] - 2023年1月13日审计委员会会议听取公司2022年度生产经营等情况汇报[11] - 2023年3月10日审计委员会会议审议公司2022年度财务报告等多项议案[12] - 2023年4月19日审计委员会会议审议公司2023年第一季度报告[12] - 2023年8月11日第五届董事会审计委员会审议《公司2023年半年度报告》等议案[14] - 2023年9月18日第五届董事会提名委员会审议《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》[15] - 2023年4月24日第五届董事会战略委员会讨论公司三年滚动战略发展规划（2023年 - 2025年）[16] - 2023年3月22日第五届董事会审议2023年度日常关联交易预计议案[24] - 2023年6月21日第五届董事会审议两项关联交易议案[25] - 2023年8月23日第五届董事会审议拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案[27] - 2023年9月11日公司2023年第三次临时股东大会同意聘请致同会计师事务所担任2023年度审计机构[28] 报告披露 - 2023年度公司披露2022年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告以及2022年度内部控制自我评价报告[27] 其他情况 - 2023年公司不存在变更或豁免承诺方案等情形[27][28][29]