会议召开情况 - 2023年召开6次股东大会，9次董事会[6][7][8] - 2023年董事会审计委员会召开8次会议[13][14][15][16] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议[17] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[19] - 2023年召开1次独立董事专门会议[20] 独立董事履职 - 独立董事张汉斌2023年应出席董事会会议9次，现场出席9次，出席股东大会6次[8] - 张汉斌2023年召集和主持9次董事会审计委员会会议[6][10] - 张汉斌2019 - 2023年任第四届、第五届董事会独立董事及相关委员会职务[3][4] - 张汉斌2023 - 2025年任第六届董事会独立董事及相关委员会职务[4] 重要事项审议 - 2023年审议并通过四次应披露的关联交易事项[29] - 2023年审议董事及高级管理人员2022年度薪酬[32] 人员聘任与变更 - 2023年8月23日拟变更会计师事务所，9月11日聘请致同会计师事务所担任2023年度审计机构[31] - 2023年11月29日聘任任伟先生为财务总监[32] 其他事项 - 2023年度公司进行董事会、监事会换届选举，提名及选举流程合规[32] - 公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险[27] - 公司给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[28]