证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-078 杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。 2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事莫建华先生 董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公 司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董 ...