证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-032 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 的会议通知及材料于 2023 年 8 月 14 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董 事。会议于 2023 年 8 月 25 日在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数 11 人；实际出席董事人数 11 人。其中：非独立董事刘天新先生、王乃华先生以现场方式出席会议；非独立董事 赵斌先生、王林狮先生、独立董事张永利先生、胡获先生、吕先锫先生以视频方式 出席会议；非独立董事朱立勋先生以通讯表决方式出席会议；非独立董事蒲加顺先 生、尉伟华先生因公务,分别委托非独立董事刘天新先生出席会议并代为行使表决权， 独立董事张军先生因公务,委托独立董事胡获先生出席会议并代为行使表决权，会议 由董事刘天新先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议 ...