北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 的会议通知及材料于 2023 年 10 月 22 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董 事，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人； 实际出席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-036 2023 年度重点专项项目的高效推进，保障安全环保管理水平和技术创新能力的有效 提升，保障生产经营能力的持续提升，有效控制投资风险，以"战略引领、实事求 是、统筹结合"的原则，根据公司产业结构调整和转型升级规划调整，结合投资预 算执行实际情况，对 2023 年投资预算进行适当调整, 调整后公司 2023 年预算投资 项目 88 项，调增 8 项，调整后年度预算投资额 10583.5 万元,调减 4247. ...