北方化学工业股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见 公司西安分公司硝化棉生产线已关停，根据生产经营需要，公司和西安惠安终止部分 日常关联交易。公司和西安惠安签订"关联交易终止协议"，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的规定，终止部分日常关联交易协议符合公平、公正、公开的 原则，符合公司和全体股东的利益，上述日常关联协议终止事项已经公司第五届董事会第 十六次会议审议通过，关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 综上所述，我们同意公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于修订<公司章程>的 议案》及《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》并同意将议案提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：张永利、张军、胡获、吕先锫 二〇二三年十二月十二日 二、关于修订《公司章程》利润分配政策及公司制订《未来三年（2023 年-2025 年） 股东回报规划》的独立意见 1、公司本次对《公司章程》中关于利润分配政策修订的决策程序符合有关法律、法规 的规定，修订后的内容符合中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...