本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-040 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 的会议通知及材料于 2023 年 12 月 6 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董 事，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人； 实际出席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体修订情况见《公司章程修 订对照表》，详细内容登载于 2023 年 12 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网，相关意见登载于 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网。 该项议案需提交公司 2023 年 ...