会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开8次会议，战略委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开2次，独立董事专门会议召开1次[5] 独立董事履职 - 独立董事现场出席董事会0次，通讯参加7次，委托出席2次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 独立董事兼任各委员会职务，各委员会会议均全部亲自出席[5] 制度修订与议案审议 - 2023年12月修订涉及独立董事改革的相关制度和条款[6] - 2023年4月审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[10] - 2023年4月审议通过聘任信永中和为2023年度财务及内控审计机构的议案[11] - 2024年4月通过《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》[12] - 2023年4 - 5月通过增补刘天新为非独立董事候选人的议案[12] - 2023年4 - 5月通过公司董事、监事、高管2022年度薪酬的议案[13] 其他情况 - 2023年度公司及相关方未变更或豁免承诺事项，控股股东及关联方履行承诺[10] - 2023年度公司未被收购[10] - 2023年度未聘任或解聘上市公司财务负责人[11] - 2023年度未发生股权激励等相关事项[13] - 2023年度董事、高级管理人员未在拟分拆所属子公司安排持股计划[14] - 2023年多次会议独立董事发表意见均为同意[14]