北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的会议通知及材料于 2024 年 4 月 20 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体独立董事，会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 4 人；实 际出席独立董事人数 4 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会 议工作制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 公司 2023 年度利润分配预案符合监管部门的相关要求及公司《章程》的有关规定， 符合公司当前的实际情况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害 公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司《2023 年度利润分配预案》。 同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。 （二）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告全文及摘 要》。 同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事 ...