董事会构成与授权 - 董事会由六名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[4] - 公司章程或股东大会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[7] 投资与交易权限 - 董事会一次性对外投资额度不超8000万元或不超公司最近一期经审计净资产20%，连续12个月内不超公司最近一期经审计总资产30%[9] - 股权转让等交易成交金额不超公司最近一期经审计净资产15%、连续12个月内累计不超最近一期经审计总资产30%[10] - 董事长可审批不超2000万元或不超公司最近一期经审计净资产5%的对外投资[14] - 董事长可决定一年内不超公司最近一期经审计净资产5％的资产处置[14] 借款与关联交易 - 董事会单笔借款金额不超公司最近一期经审计净资产30%，当年借款余额由股东大会批准[10] - 公司与关联自然人交易金额30 - 1000万元等关联交易由董事会审批[11] 担保与赞助捐赠 - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后等担保事项需董事会审议后提交股东大会[12] - 对外赞助等金额占公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润比例10%以下且绝对金额500万元以下由董事会审批，100万元以下由董事长审批[12] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[16] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集[16] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[18] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 除关联情形外，议案需超全体董事半数投赞成票通过，对外担保需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[24] 其他规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，视为不能履职，董事会应建议撤换[24] - 董事会决议表决票保存期限为10年[23] - 董事会会议记录应作为公司重要档案由董事会秘书妥善保存，保存期限不少于10年[27] - 董事需在董事会决议上签字并对决议承担责任[28] - 本规则作为《公司章程》附件，由董事会拟定和解释，股东大会审议通过后生效[30]