车展概况 - 2025粤港澳大湾区车展在深圳国际会展中心（宝安）开幕，主题为"面向科技、面向未来、面向市场"，汇聚112家整车品牌、1039款车型及50场新车发布会 [1] - 比亚迪打造专馆，携仰望、方程豹、腾势等品牌参展，并首次开放兆瓦闪充区展示超充技术 [1] - 鸿蒙智行在2号馆展出，超豪华轿车尊界 S800亮相 [1] 参展车企动态 - 小米汽车带来小米 SU7、小米 SU7 Ultra以及首次亮相的小米 YU7 [2] - 蔚来汽车展出蔚来、乐道、萤火虫品牌，2025年将有9款新车上市交付 [2] - 上汽大众发布全新增程式新能源概念车ID ERA及第五代EA888发动机技术 [2] - 奥迪Q6L e-tron开启预售，搭载华为乾崑智能辅助驾驶技术 [2] 鸿蒙智行合作进展 - 华为与江汽合作的尊界 S800上市，售价70 8万元起，上市一小时大定突破1000辆，70%用户选择100多万元的顶配版本 [3] - 尊界 S800等车型将于2025年三季度升级华为ADS 4智能辅助驾驶系统 [3] - 江汽集团为尊界组建超5000人的研发和交付团队，成立上海研发中心 [3] - 奇瑞集团表示将紧跟华为，抱团出海构建协同发展共同体 [3] - 上汽集团总裁称尚界品牌将适配鸿蒙智行产品谱系，拥抱主流市场 [3] 车企战略与研发投入 - 小鹏汽车董事长表示未来将聚焦AI汽车、飞行汽车、AI机器人领域，上季度单季度研发投入近20亿元 [4] - 广汽集团推出多款智能产品覆盖纯电、增程、插混技术，累计研发投入超过550亿元 [4][5] - 华为2024年研发投入达1797亿元，其中汽车智能化领域研发投入超100亿元 [5]

公司治理变动 - 公司于2025年5月21日召开2024年度股东大会，选举产生第七届董事会成员，包括4位董事和2位独立董事 [1] - 第七届董事会第一次会议选举陈智剑为董事长，并通过各专门委员会成员任命 [2] - 董事会战略委员会由陈智剑、林凯、刘宇组成，审计委员会由刘宇、陈智剑、刘裕龙组成，提名委员会由刘裕龙、姜飞雄、刘宇组成，薪酬与考核委员会由刘裕龙、黄阳光、刘宇组成 [2] 高管团队任命 - 聘任王炳毅为公司总经理，杜锡琦、魏晓静为副总经理 [2] - 杜锡琦兼任财务总监，魏晓静兼任董事会秘书 [3] - 聘任胡宇霆为证券事务代表，熊传智为审计部经理 [3] 关键人员背景 - 董事长陈智剑持有公司股票139,960股，其中101,900股为股权激励取得，与控股股东姜飞雄为表兄弟关系 [4] - 总经理王炳毅持有公司股票330,100股，历任公司多个子公司管理职务 [5] - 财务总监杜锡琦曾任浙江天目山药业财务总监，未持有公司股份 [6] - 董事会秘书魏晓静具有北京大学硕士学历，曾任职多家上市公司董事会秘书岗位 [7] - 证券事务代表胡宇霆自2014年起任职于公司 [8] - 审计部经理熊传智具有多年审计工作经验，曾任职多家企业审计负责人 [9]

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-014 浙江聚力文化发展股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2025年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：开始投票的 时间为2025年5月21日上午9:15，结束时间为2025年5月21日下午3:00。 2.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼 （东楼）三层公司会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长陈智剑 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 7.出席情况：本次股东大会共有132名股东及股东授权代表出席，代表公司股 份248,091,287股，占公司总股本8 ...

关 于 浙江聚力文化发展股份有限公司 聚力文化 2024 年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 2024 年度股东大会法律意见书 致：浙江聚力文化发展股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江聚力文化发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江聚 力文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江聚力文 化发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议的表决程序、表决结果 ...

证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-015 浙江聚力文化发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）选举陈智剑、林凯、刘宇为公司董事会战略委员会委员，董事长陈 智剑为战略委员会主任委员； （二）选举刘宇、陈智剑、刘裕龙为公司董事会审计委员会委员，同意独 立董事刘宇为审计委员会主任委员； 1 （三）选举刘裕龙、姜飞雄、刘宇为公司董事会提名委员会委员，同意独 立董事刘裕龙为提名委员会主任委员； （四）选举刘裕龙、黄阳光、刘宇为公司董事会薪酬与考核委员会委员， 同意独立董事刘裕龙为薪酬与考核委员会主任委员。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日召 开2024年度股东大会，会议选举产生了公司第七届董事会成员，由陈智剑先 生、姜飞雄先生、黄阳光先生、林凯先生4位董事和刘宇先生、刘裕龙先生2位 独立董事组成公司第七届董事会。 公司第七届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 日在浙江省杭州市临安区 玲珑工业区环南路 1958 号三号楼（东楼）三 ...

公司财务状况 - 2024 年公司实现营业收入 83,959.91 万元，较 2023 年下降 11.31% [2] - 2024 年公司营业成本 66,980.62 万元，较 2023 年下降 9.30% [2] - 2024 年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,206.85 万元，较 2023 年下降 52.29% [2] - 2024 年公司归属于母公司所有者的净利润为 21,800.13 万元 [2][3] - 2024 年公司与北京腾讯达成和解、冲回损失 2.36 亿元，因证券虚假陈述投资者索赔事项计提损失 5,041.12 万元 [2] - 2024 年公司管理费用和财务费用分别同比增长 23.62%和 55.92%，管理费用增加系上年同期冲回前期预估的风险代理费所致，财务费用增加系本期存款利息减少所致 [4][5] - 2024 年公司毛利率为 20.22% [8] 公司业务情况 - 公司主要业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售，主要产品包括三聚氰胺装饰纸、高性能装饰板、PVC 装饰材料等，应用于地板、家具等领域 [4] - 建筑行业作为公司主要营收来源，收入同比下降 11.31%，装饰纸、浸渍纸等主要产品营收均有下滑 [8] 行业发展趋势 - 建筑装饰贴面材料行业进入成熟期，新客户减少、价格竞争激烈、价格毛利率和净利率下降，行业集中度偏低，未来整合、优胜劣汰将加速，集中度有望提升 [5] - 消费者对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上要求更高，高性价比、个性化装饰需求占比将逐步扩大 [5] 公司应对策略 经营目标 - 2025 年公司围绕保障订单量、生产量稳定为首要目标开展经营工作 [1][3][4][5][6][7] 销售方面 - 密切关注市场需求变化，提高灵活性和适应性，调整销售策略、完善销售模式、丰富产品结构，抢订单、抢市场 [1][4][5][6][7][8] 研发方面 - 保持“TOP”、“印象”系列等高端产品竞争力，重视市场需求变化，开发高性价比产品 [1][4][5][6][7][8] 生产管理方面 - 通过组织机构调整、信息化水平提升，提高生产效率，加强订单交付的柔性制造能力，挖掘生产成本控制潜力，提升产品价格、成本竞争力 [1][2][4][5][6][7][8] 品质管理方面 - 保持公司一贯的管理水平和管控效果，保证产品品质持续稳定 [1][4][5][6][7][8] 产业定位方面 - 主攻生产和销售家具、橱柜、地板等贴面材料，兼顾贴面配套新材料，坚持中高端产品定位，对标国际领先企业，保持国内领先地位 [3][7][8] 其他方面 - 加大研发投入、技改投入，提升管理水平，优化客户结构，增大存量市场份额、抢占增量市场份额 [3][5][7][8] - 根据行业和经营变化调整组织机构、完善营销模式，加强数字化营销能力，提升信息化管理水平，调整和优化管理流程，强化业务模块专业技能，保障核心管理团队和关键技术人员稳定 [6] - 近两年来在广东和广西分别设立控股子公司，完善产业布局 [6]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘宇先生为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定单位任职[20][21][19][22] - 被提名人具备相关知识和经验，满足特定资格条件[16][18] - 被提名人非特定服务人员，近十二个月无特定情形[23][26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-011 浙江聚力文化发展股份有限公司 二、相关事项说明 （一）上述董事候选人的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核通 过； （二）独立董事候选人刘宇先生、刘裕龙先生均为会计专业人士，均已取得 独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异 议，股东大会方可进行表决。 （三）上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举， 非独立董事和独立董事的选举将分别表决。上述董事候选人经股东大会审议通过 后，将组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。 （四）本次被提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2025年5月16日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届 董事会于2025年4月28日召开第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举的 议案》，现将具体情 ...

独立董事提名 - 刘宇被提名为浙江聚力文化第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[19][20] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[23][28] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[31][32] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[32] - 任职遵守规定，确保履职并作独立判断[33] - 不符任职资格及时报告并辞职[33]

候选人独立性 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[19][20] 候选人合规性 - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[23][26][28] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[31][32] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[32][33]