浙江聚力文化发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年，董事会按照《公司法》、聚力文化《公司章程》等规定依法、合规 开展运作。现将2025年董事会有关情况报告如下： 一、董事会运作情况 2025年，公司董事会共召开会议5次，各次会议的召集、通知、召开和表决 均符合相关法律法规和聚力文化《公司章程》的规定，全体董事均亲自出席了全 部的董事会会议；董事会各专门委员会按照相关法律法规、公司治理制度正常运 作，2025年董事会审计委员会召开会议6次、提名委员会开会议2次、薪酬与考核 委员会召开会议1次、独立董事召开了1次专门会议；2025年董事会召集股东会1 次。 2025年，公司董事积极了解公司行业发展、生产经营、内部控制等各方面情 况以及投资者索赔、前期担保和解执行进展等情况。公司董事及时关注公司所在 的变化情况，积极为公司的生产经营管理出谋划策。独立董事在参加董事会会议、 股东会会议和现场调研期间，认真听取管理层的汇报，公司独立董事充分发挥其 专业优势，对公司相关事项的会计处理、年度审计及内部控制等相关事项提出了 专业意见。 二、公司所处行业情况 根据国家统计局数据，2022年、2023年、20 ...

编制单位：浙江聚力文化发展股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 占用资金余额 2025年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2025年度占用 资金的利息 （如有） 2025年度偿还 累计发生金额 2025年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 往来资金余额 2025年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2025年度往来 资金的利息 （如有） 2025年度偿还 累计发生金额 2025年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际控制人及其附 | 属企业 | | | | | | | | ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江聚力文化发展股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会审计委 员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

2026 年 4 月 20 日 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等要求，浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司在任独立董事刘宇先生、刘裕龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘宇先生、刘裕龙先生的任职等相关情况以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际 控制人之间不存在直接或间接的利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，具备法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江聚力文化发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 7 18 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 年末合伙人数量 2025 | 人 250 | | 2025 年末执业人员数 | 注册会计师 | 人 2363 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 954 人 | | | 业务收入总额 亿元 29.88 | | | 2025 年(经审计)业务 收入 | 审计业务收入 26.01 亿元 | | | | 证券业务收入 15.47 亿元 客户家数 家 756 | | | | 审计收费总额 亿元 7.35 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业， | | | 年上市公司（含 2024 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研 | | | A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、 | | ...

证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2026-009 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 7 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 年末合伙人数量 2025 | | 人 250 | | 年末执业人员数 2025 | 注册会计师 | | 人 2363 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 2025 年 4 月 14 日，审计委员会召开会议审议并通过了《关于续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，提出续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，并提交董事会审 议。 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师履行监督职责情况报告 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等规定，董事会审计委员会对公司 2025 年度年审会计师的审计 工作进行了监督，现将履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2026-006 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月20日在浙江省 杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室以现场方 式召开。 本次会议应出席董事6人，实际出席并参加表决董事6人。本次会议的主持人 为董事长陈智剑先生，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式通过 了以下决议： 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度总经理工作报 告》。 二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度董事会工作报 告》。 《2025年度董事会工作报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交 ...

股票代码:002247 股票简称: 聚力文化 公告编号:2026-008 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"聚力文化"或"公司"）于 2026 年 4 月 20 日召开第七届董事会第六次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过《2025 年度利润分配预案》。 该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经天健会计师事务所审计，公司合并报表及母公司报表 2025 年期末账面累 计未分配利润为负值、母公司存在未弥补亏损。《公司章程》规定：公司实施现 金分红时须满足"公司当年实现盈利且该年度的可供分配利润为正值"的条件。 根据《公司章程》有关规定，董事会提出的公司 2025 年度利润分配预案为：不 派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 二、现金分红的相关情况 （一）相关指标 单位：元 | | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | | --- | --- | --- | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 为了更好地理解聚力文化公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕8030 号 浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称聚力文化 公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的聚力文化公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚力文化公司年度报告披露时使 ...