战略与ESG委员会组成 - 成员由四名董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 委员任期与董事任期一致，连选可连任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[13] - 提前三日通知并发资料，紧急情况除外[13] - 三分之二及以上委员出席方可举行[13] - 表决用记名书面方式，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存不少于十年[15] 利害关系处理 - 有利害关系应披露并回避表决[17] - 回避后不足法定人数，全体委员就程序性问题决议[18] 细则说明 - 董事、高管定义明确[21] - 细则经董事会审议通过生效[21] - 解释权属董事会[21] - 抵触时按规定执行修订报董事会[21] 公司与日期 - 公司为中山大洋电机股份有限公司[22] - 日期为2024年2月3日[22]