业绩总结 - 2023年公司营业收入112.88亿元，营业利润7.86亿元，利润总额7.83亿元，净利润6.75亿元，归属上市公司股东净利润6.30亿元，同比分别增长3.28%、32.82%、37.87%、58.78%、47.57%[3] - 2024年公司计划营业收入120.33亿元，同比增长6.60%，营业成本92.80亿元，同比增长6.34%；净利润7.54亿元，同比增长11.73%，归属母公司所有者净利润6.98亿元，同比增长10.81%[4] 利润分配 - 2023年度权益分派预案为每10股派发现金红利1.30元，预计派发现金股利3.11亿元，占报告期末母公司可供分配利润的82.60%，占合并报表可供分配利润的74.59%[8][9] 会议与报告 - 2024年4月19日召开第六届董事会第十五次会议，应出席董事9名，实际出席9名[1] - 《2023年度董事会报告》等报告于2024年4月23日刊载于巨潮资讯网[2] - 《2023年年度报告摘要》于2024年4月23日刊载于《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网，全文刊载于巨潮资讯网[6] - 《2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日刊载于巨潮资讯网[11] - 《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2024年4月23日刊载于《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[12] - 《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》于2024年4月23日刊载于巨潮资讯网[13] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月23日刊载于指定报刊及巨潮资讯网[14] 业务计划 - 2026年度公司及子公司拟对不超过22,000吨铜期货与19,500吨铝期货进行套期保值，预计累计所需保证金余额不超过人民币15,800万元和4,480万元[14] - 2025年度公司及下属子公司外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币50亿元或等值外币[17] 资金安排 - 2024年公司拟向相关银行申请综合授信额度，人民币合计不超过106.3亿元、美元合计不超过2,400万元[18][19] - 公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金不超过人民币20亿元购买短期理财产品，额度内资金可循环使用，有效期1年[21] 股本变动 - 2023年8月22日至2024年4月19日，公司股票期权激励对象累计行权17,410,965份，总股本由2,385,099,916股增至2,402,510,881股，注册资本由2,385,099,916元增至2,402,510,881元[22] 公告发布 - 《关于开展2026年度商品期货套期保值业务的公告》于2024年4月23日刊载于指定报刊及巨潮资讯网[16] - 《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》于2024年4月23日刊载于指定报刊及巨潮资讯网[17] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》于2024年4月23日刊载于指定报刊及巨潮资讯网[21] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》于2024年4月23日刊载于指定报刊及巨潮资讯网[22] 股东大会 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议，经出席会议股东所持有效表决权股份总数半数以上（含）通过，股东大会时间另行通知[3][4][5][7][10][12]