会议情况 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[3] - 独立董事2023年应出席董事会7次、股东大会4次，实际出席董事会7次、股东大会3次[3] - 2023年独立董事作为审计委员会委员出席6次会议，审议通过15项议案[5] - 2023年独立董事作为战略委员会委员出席1次会议，审议通过4项议案[7] 重要事项 - 2023年4月21日，独立董事就2022年年度股东大会股票期权激励计划相关议案征集委托投票权[8] - 2023年5月11日确认补选董事及聘任副总裁候选人提名和表决程序合法有效[19] - 2023年1月17日审议通过《2022年度公司内部董事、高级管理人员薪酬与绩效考核》[20] 运营相关 - 2023年公司关联交易未达法定披露标准，未损害股东利益[15] - 2023年按时编制并披露多份报告，符合法规要求[16] - 2023年8月21日同意续聘天职国际为2023年度财务及内控审计机构[17] 计划与决策 - 2023年实施股票期权激励计划和“头部狼计划三期”员工持股计划[21][22] - 2023年5月11日同意启动全资子公司分拆上市前期筹备工作[24] - 2023年6月9日认为公司回购股份方案合理可行，用于激励计划[25] - 2023年8月21日认为变更部分回购股份用途并注销事项合规，无实质影响[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，维护公司及股东合法权益[28]