会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议、1次股东大会[3][23][39] - 2023年审计委员会组织召开6次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[7][43] - 2023年提名委员会召开1次会议[26][44] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议4次，现场出席2次，通讯出席2次，无委托和缺席情况[4][23][40] - 2023年独立董事列席2022年年度股东大会[5][24][41] - 2023年独立董事出席6次董事会审计委员会会议[25] 报告编制 - 2023年编制《2022年年度报告》等5份定期报告[15] - 2023年编制《2022年年度报告》《2023年一季度报告》等多份定期报告[52] 审计机构续聘 - 2023年3月24日、4月27日分别召开会议，同意续聘华信会计师事务所为2023年度审计机构[17][36][54] 其他事项 - 2023年公司与关联方日常关联交易属正常商业行为，定价公允[33] - 董事会薪酬与考核委员会及董事会审议公司董事2022年度报酬情况、高级管理人员2022年度绩效考核议案[18] - 提名委员会审议通过聘任总经理议案[26][44]