证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-035 四川川大智胜软件股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 27 日发布《四川川大智胜软件股份有限公司关于召开 2025 年第二次 临时股东会的通知》（公告编号：2025-033），拟定于 2025 年 7 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，详见公司刊登于巨潮资讯网、《证 券时报》《中国证券报》的相关公告。 2025 年 7 月 3 日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议，审议 通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，详见与本公告同日披露的《四 川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告》 （公告编号：2025-034）。 同日，公司控股股东、实际控制人游志胜先生向公司董事会提议将 《关于调整独立董事津贴的议案》以增加临时提案的方式提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，以提高公司决策 ...

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-034 四川川大智胜软件股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的 治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、 同行业上市公司独立董事津贴水平，同意将公司独立董事津贴由每人7.14万 元/年（税前）调整为每人11万元/年（税前）。其中，关联董事蔡春、王清 云、袁仕理回避表决。 表决结果: 4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。 本议案需提交股东会审议。 三、备查文件 公司第九届董事会第一次临时会议决议。 特此公告。 四川川大智胜软件股份有限公司 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次临时会议于 2025 年 7 月 3 ...

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-031 四川川大智胜软件股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知由 董事会秘书于 2025 年 6 月 16 日向各位董事及会议参加人发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。部分高级管理人员列席 会议。 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 会议选举游志胜为第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满；选举 童炜为第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。 表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》 会议选举下列董事担任公司第九届董事会各专门委员会 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-033 四川川大智胜软件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第一次会议决定于2025年7月24日（周四）下午2:00召开公司2025年 第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间 1. 现场会议时间 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 2:00 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年7月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2025 年7月24日上午9:15至下 ...

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-031 四川川大智胜软件股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知由 董事会秘书于 2025 年 6 月 16 日向各位董事及会议参加人发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。部分高级管理人员列席 会议。 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 会议选举游志胜为第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满；选举 童炜为第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。 表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》 会议选举下列董事担任公司第九届董事会各专门委员会成员，任期至本 届董事会届满： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大 ...

制度审议 - 独立董事专门会议工作制度于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] 事项决策 - 独立聘请中介机构等事项需经独立董事专门会议过半数同意[4] - 应当披露的关联交易等事项经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[4] 会议召开 - 会议可通过现场、通讯等方式召开，由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 会议召开前三天通知全体独立董事，表决方式为举手表决等[7] 会议记录 - 会议应有记录，独立董事签名，由董事会秘书保存[9] 制度执行 - 本工作制度解释权归属公司董事会，自审议通过之日起执行[11]

战略委员会制度 - 董事会战略委员会工作制度于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] - 成员由5名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议相关 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 应不迟于会议召开前三日送达通知并提供资料[11] 其他 - 设主任委员一名，由董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议档案保存期限为10年[12] - 制度自董事会审议通过之日起执行[14]

（2025年6月26日，经第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司向外部单位报送信息的管理，加强内幕信息 的保密工作，以维护信息披露的公平，依据《公司法》《证券法》《公 司章程》及《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息，指所有对公司股票交易价格可能产生 影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批 的重大事项等。 第二章 外部信息报送细则 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的 要求，对定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司董事和高级管理人员及其他相关内幕知情人员在定 期报告编制、重大事项筹划期间，负有保密义务。在该等信息披露前， 不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏相关内容，包括但 不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 四川川大智胜软件股份公司 外部信息报送和使用管理制度 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要 求，公司应拒绝报送。 第六条 对于依据法律法规报送的信息，公司需要将报送的外部 单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。 第七条 公司 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年6月26日，经第九届董事会第一次会议审议通过） 第一条 为明确四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规，以及中国证监会、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）、《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深交所其他相关规定中关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法、违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员及本制度第十一条所列主体在 买卖公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知 董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展 情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深交所相关规定和《公司 章程》的，董事会秘书应当及时书面通知相关人员。 第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向 深交所申报其个人及其亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹 等）的身份信息（包括姓名、身份证件 ...

四川川大智胜软件股份公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年 6 月 26 日，经第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会并制定本工作制度。 第二条 提名委员会对董事会负责，主要职责为拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管 理人员以及其他事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独 立董事中选举产生，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责 ...