薪酬构成 - 公司高级管理人员薪酬由基本工资、风险工资、中长期激励收入和津补贴组成[7] - 独立董事领取独立董事津贴，按月度发放[6] 薪酬比例与考核 - 公司董事和高级管理人员风险工资占比原则上不低于50%[6] - 经营年度前拟订高级管理人员目标责任书作为考核依据[9] 薪酬调整与追回 - 公司薪酬体系随经营状况变化调整，薪酬可依多种因素调整[11] - 财务造假重述报告时追回董事、高级管理人员超额发放部分[12] 薪酬审批与发放 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过后实施[8] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准并向股东会说明[8] - 公司发放薪酬为税前金额，代扣代缴个人所得税等款项[7]

1、独立董事按月发放董事津贴，标准为税前11万元/年，除此之 外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会、股东会等行使 职责所需的合理费用由公司承担。 2、公司内部董事，其薪酬结构、标准和发放方式参照《公司高 级管理人员2026年度薪酬方案》执行。内部董事另享受董事津贴， 标准为税前1.5万元/年。 证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2026-033 四川川大智胜软件股份有限公司 董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6 月12日召开了第九届董事会第六次临时会议，审议《公司董事2026 年度薪酬方案》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。其中，全体 董事回避表决《公司董事2026年度薪酬方案》，直接提交2026年第二 次临时股东会审议；会议以"6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避， 董事、总经理刘健波回避表决"审议通过《公司高级管理人员2026 年度薪酬方案》。现将董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如 下： ...

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2026-034 四川川大智胜软件股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次临时会议决定于2026年6月29日（星期一）下午2:00召开公 司2026年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次 2026年第二次临时股东会 （二）会议召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1. 现场会议时间 2026年6月29日（星期一）下午2:00 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年6月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15: ...

四川川大智胜软件股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次临 时会议于2026年6月12日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知由董 事会秘书于2026年6月5日以微信等方式向各位董事及会议参加人发出。 证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2026-032 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度> 的议案》 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件等规定，结合公 司实际情况，制定《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交股东会审议。《董 事及高级管理 ...