会议召开和出席情况 - 会议于2025年7月24日下午2:00在成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长游志胜主持 [1] - 共有438名股东及股东授权代表人出席，代表股份58,105,700股，占公司有表决权股份总数的25.7531%，其中现场出席16人，代表股份49,655,599股（22.0079%），网络投票422人，代表股份8,450,101股（3.7452%） [2] - 中小投资者参与度高，共433人通过现场和网络投票参会，代表股份19,280,790股，占公司有表决权股份总数的8.5455% [2] 提案审议表决情况 - 会议审议通过10项议案，均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得96.6797%同意票，反对票占3.0192%，弃权票占0.3012% [3] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得96.6607%同意票，反对票占3.0192%，弃权票占0.3201% [4][5] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》获得96.6709%同意票，反对票占3.0223%，弃权票占0.3069% [5] - 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》获得96.6177%同意票，反对票占3.0620%，弃权票占0.3203% [6] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》获得96.6446%同意票，反对票占3.0224%，弃权票占0.3330% [7] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获得96.6372%同意票，反对票占3.0181%，弃权票占0.3447% [8] - 《关于修订〈募集资金管理细则〉的议案》获得96.6329%同意票，反对票占3.0580%，弃权票占0.3091% [9] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》获得96.6052%同意票，反对票占3.0744%，弃权票占0.3205% [10] - 《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》获得96.6144%同意票，反对票占3.0630%，弃权票占0.3225% [11] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意票比例较低，为92.5128%，反对票占5.4465%，弃权票占2.0408% [12] 法律意见 - 广东信达律师事务所律师麦琪、庄丽琴见证会议，认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [13][14]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于7月24日下午2点召开[3] - 438人出席，代表股份58,105,700股，占比25.7531%[4] 投票情况 - 《关于修订<股东会议事规则>》等议案同意股数及占比[6][7][8][9][16]

股东会安排 - 2025年6月26日审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[8] - 2025年7月24日下午2:00现场结合网络投票召开股东会[10] 参会情况 - 438人代表58,105,700股参会，占总股份数25.7531%[11] - 16人代表49,655,599股出席现场会议，占22.0079%[11] - 422人代表8,450,101股参与网络投票，占3.7452%[11] 议案表决 - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意56,176,400股，占96.6797%[16] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意56,165,400股，占96.6607%[17] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意56,171,300股，占96.6709%[18] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意56151700股，占96.6372%[22] - 《关于修订〈募集资金管理细则〉的议案》同意56149200股，占96.6329%[23] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意56133100股，占96.6052%[24] - 《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》同意56138500股，占96.6144%[25] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意53755200股，占92.5128%[26]

低空经济企业2025年上半年业绩概况 - 截至7月14日，低空经济指数成分股中24家披露业绩预告，其中12家盈利、12家亏损，呈现两极分化[3] - 具体分类：4家预增、1家扭亏、7家预减、5家由盈转亏、7家续亏[4] - 业绩增长企业多非低空经济主营业务驱动，而预亏企业集中于航空工业及低空主机厂[5] 业绩预增企业分析 - **宗申动力**：净利润4.792亿~5.638亿元（同比+70%~100%），增长源于通用机械/摩托车发动机业务规模扩张及联营企业投资收益[6] - **隆鑫通用**：净利润10.05亿~11.2亿元（同比+70.52%~90.03%），主因摩托车业务规模增长及无极系列产品结构优化[6] - **长源东谷**：净利润1.55亿~1.8亿元（同比+62.65%~88.88%），受益新能源混动缸体缸盖销量提升[6] - **汇嘉时代**：净利润6400万~7200万元（同比+55.25%~74.65%）[4] 盈利但净利润下滑企业 - **航发动力**：净利润8000万~9200万元（同比-86.55%~-84.53%），受营收回落及财务费用增加影响[6] - **中国卫通**：净利润1.8亿元（同比-56%），因2024年确认2.296亿元卫星保险理赔款导致基数较高[7] - **海格通信**：净利润200万~300万元（同比-98.98%~-98.47%），合同签订延缓但持续布局卫星互联网/低空经济等新兴领域[7] - **北方导航**：扭亏为盈，净利润1.05亿~1.2亿元[7] 由盈转亏企业 - **航天彩虹**：亏损50万~40万元（同比-100.76%~-100.61%），因国内外无人机交付进度延缓[8] - **上工申贝**：亏损7800万~6300万元，主因美国子公司SGIA通用航空业务整合期亏损[8] - **中国卫星**：亏损4120万~2120万元[4] 续亏企业及原因 - **航天动力**：亏损8350万~7000万元，因泵系统收入减少及电机产品存货跌价计提[9] - **川大智胜**：亏损3750万~2885万元，但推进浙江/广西等地低空经济项目[9] - **四创电子**：亏损5000万~4000万元[4]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年上半年利润总额亏损3,631万元至4,720万元，比上年同期下降84.05%至139.25%[3] - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损2,885万元至3,750万元，比上年同期下降68.83%至119.45%[3] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损3,231万元至4,200万元，比上年同期下降48.03%至92.42%[3] - 预计2025年上半年营业收入5,450万元至7,078万元，上年同期为8,707.45万元[3] - 预计2025年上半年扣除后营业收入5,394万元至7,006万元，上年同期为8,625.44万元[3] 成本和费用（同比环比） - 2025年上半年研发费用增加，主要因子公司开发支出费用化金额较上年同期增加[6] 业务线表现 - 2025年上半年公司签订浙江某地低空空域管理系统、广西低空飞行服务站系统等项目合同[6] - 新产品"身心健康大模型 V1.0"通过昇腾AI基础软硬件平台技术认证[6] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年收入下滑主要受客户采购周期、项目进展及验收情况影响，季节性特征明显[5] 其他重要内容 - 公司股票交易已被实施退市风险警示，若2025年年度报告出现特定情形可能被终止上市[7]

股权信息 - 游志胜直接持有公司股份20,589,033股，占总股本9.13%[3] 会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月24日下午2:00召开[5] - 深交所交易系统网络投票7月24日9:15 - 15:00[6] - 深交所互联网投票系统7月24日9:15 - 15:00[6] - 会议股权登记日为7月21日[8] - 现场会议登记时间为7月23日9:00 - 17:00[14] - 网络投票代码为“362253”，简称为“智胜投票”[18] 提案信息 - 公司存在总议案及多项非累积投票提案[21] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[21] - 非累积投票提案含修订《股东会议事规则》等议案[21] - 非累积投票提案含制定《会计师事务所选聘制度》等议案[21] - 非累积投票提案中有调整独立董事津贴的议案[21]

会议信息 - 公司第九届董事会第一次临时会议于2025年7月3日召开[2] - 会议通知于2025年6月28日发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 津贴调整 - 独立董事津贴将由每人7.14万元/年（税前）调至11万元/年（税前）[3] - 调整议案表决4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避，需提交股东会审议[3]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第一次会议于2025年6月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月16日发出 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，部分高级管理人员列席会议，会议由董事长游志胜主持 [1] 董事会会议审议情况 选举公司董事长及副董事长 - 选举游志胜为第九届董事会董事长，童炜为副董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 选举董事会专门委员会成员 - 选举战略委员会委员，游志胜担任主任委员 [1] - 选举审计委员会委员，蔡春担任主任委员 [1] - 选举薪酬与考核委员会委员，王清云担任主任委员 [2] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 聘任公司总经理 - 聘任刘健波为公司总经理，任期至本届董事会届满 [2] - 刘健波符合任职条件，无不良记录，提名委员会已审议通过 [2] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 聘任公司高级管理人员 - 聘任胡术、吕学斌为副总经理，程鹏为总工程师，吴俊杰为财务总监兼董事会秘书 [2][3] - 上述人员均符合任职条件，无不良记录，提名委员会及审计委员会已审议通过 [3][4] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [4] 聘任证券事务代表 - 聘任蒋红莉为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责 [4] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [4] 修订并制定公司相关议事规则及制度 - 修订及制定多项公司治理制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》等 [6][7][8] - 部分子议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [9] - 表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权 [6][7][8] 召开2025年第二次临时股东会 - 决定于2025年7月24日下午2:00召开2025年第二次临时股东会 [9] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [9] 备查文件及公告信息 - 备查文件包括第九届董事会第一次会议决议 [9] - 相关公告及附件登载于巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》 [4][9]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月24日下午2点召开[1][2] - 会议采用现场与网络投票相结合方式，重复表决以首次结果为准[3][4] - 会议股权登记日为7月21日[5] 投票信息 - 网络投票时间为7月24日不同时段[2][17] - 网络投票代码为“362253”，简称“智胜投票”[17] 会议地点与登记 - 会议地点在四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室[6] - 现场会议登记时间为7月23日9:00 - 17:00[11] - 现场会议登记地点为公司董事会办公室及联系电话、传真[12] 提案内容 - 股东大会提案包括修订多项规则制度及制定相关制度议案[6]

人事任命 - 选举游志胜为董事长，童炜为副董事长[4] - 聘任刘健波为总经理[7] - 聘任胡术、吕学斌为副总经理等[8] - 聘任蒋红莉为证券事务代表[10] 制度审议 - 审议通过多项议事规则及制度修订和制定议案[11][14][15][16] 股东会安排 - 决定2025年7月24日下午2:00召开第二次临时股东会[17] 信息披露 - 修订及制定的规则制度等登载于2025年6月27日相关媒体[16][17] 联系方式 - 董事会秘书吴俊杰及蒋红莉联系地址等信息[20]