公司架构 - 董事会设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[6] - 公司设总经理1名，副总经理若干名[8] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位含公司及11户子公司、5户孙公司，资产和营收占比100%[5] - 内部控制评价围绕5个方面进行[6] - 财务报告内控缺陷评价有营收、净利润、资产总额定量标准[27] 管理文件 - 制定人力资源相关文件[11] - 2023年修改完善《公司印章使用管理办法（试行）》[19] 企业文化 - 通过多种形式贯穿企业文化[12] 风险评估 - 围绕战略目标及中长期规划开展风险评估，关注多领域[14] 战略支持 - 董事会下设战略委员会提供战略支持[15] 信息管理 - 建立《重大事项内部报告制度》管理重大事项信息[15] 认证情况 - 取得ISO9001 - 2015等多项认证[16] 审计工作 - 对采购等领域进行专项审计[26] 信息沟通 - 建立内部OA办公系统，用钉钉等沟通信息[24] 内部监督 - 设置监事会等进行内部监督[25]