公司基本信息 - 公司于2008年6月3日首次发行3200万股人民币普通股，6月25日在深交所上市[8] - 公司注册资本为86329.4983万元[9] - 公司股份总数为86329.4983万股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[19] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高管离职后半年内不得转让所持股份[19] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 证券公司包销购入售后剩余股票持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[20] 股东权益与义务 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，否则可诉讼[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[29] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[36] - 股东大会网络投票时间有相关规定[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[38] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[38] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[46] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[46] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[48] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提名董事、监事候选人[49] - 选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制[49] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在大会结束后2个月内实施[53] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[62] - 董事会应有1/3以上独立董事，其中会计专业人士不少于1人，职工代表董事1人[62] - 对外担保需出席董事会会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[63] - 董事会有多项权限额度规定，如单笔对外投资、工程项目投资等[64][65] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[66] 其他管理层相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[70] - 监事每届任期3年[74] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1人，设主席1人[76] - 监事会每6个月至少召开一次会议[77] 公司党委相关 - 公司党委领导班子成员为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人，设纪委书记1人[81] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[84] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[86] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[86] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[86] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有最低要求[89] - 当期末累计未分配利润超总股本的100%等情况，董事会可提议中期现金分红[89] - 三种情况可不进行利润分配[90] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[91] - 公司拟调整或变更分红政策，须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[93] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前10天通知[98] - 公司指定《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[103] - 公司合并、分立、减资等情况对债权人的通知和公告要求[105][109][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[109] - 修改章程以存续公司，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[109] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[109] - 重大收购行为中，收购方持有公司5%以上股份须向国务院国防科技工业主管部门备案[117]