治理制度 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过日起执行[4] 工作流程 - 会计年度结束30日内管理层向独立董事汇报并安排考察[2] - 财务负责人在审计前向独立董事提交审计材料[3] - 出具初步审计意见后安排独立董事与注册会计师见面会[3] 职责关注 - 独立董事核查会计师事务所及注册会计师从业资格[2] - 关注年报编制信息保密，防止违法违规行为[4] 沟通协调 - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[4]