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兆新股份:第六届董事会第三十一次会议决议公告
兆新股份兆新股份(SZ:002256)2023-08-29 18:07

第六届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十一 次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 以通讯表决方式召开,本次会议以紧急会 议的形式召集与召开,会议通知于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、电话方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。 会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长李化春先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,形成决议如下: 深圳市兆新能源股份有限公司 1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于补选第六届董事 会独立董事的议案》; 公司于近日收到独立董事蒋辉先生提交的书面辞职报告,蒋辉先生因个人原 因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委 员会委员、董事会提名薪酬与考核委员会委员职务,其 ...