第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五 次会议于 2023 年 12 月 8 日 9:30 以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的 形式召集与召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、电话方式通知全体 董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》； 根据证监会、深交所修订的相关文件及 2023 年 9 月 4 日施行的《上市公司 独立董事管理办法》，为了进一步提升公司的规范运作水平，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司董事会对《独立董事工 作制度》进行了修订。 证券代码：002256 ...