证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-008 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八 次会议于 2024 年 2 月 5 日下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电子 邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核查， 董事会认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求。 公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会已审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。故本议案无需再次 提交公司股东大会审议。 本议案已经公 ...