会议与决策 - 2023年度公司召开1次股东大会、8次董事会[1] - 同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》[12] - 同意公司2022年度分配预案并提交股东大会审议[13] - 同意公司经营团队2022年度薪酬考核结果方案[14] - 同意续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 同意公司在董事会批准额度和期限内开展外汇远期结售汇类业务[17] - 同意公司2023年度经营团队薪酬与考核方案[23][24] 担保情况 - 2020 - 2021年公司为广安利尔、利尔作物等提供多笔基本授信担保，2022年末各银行实际担保余额不等[3][4] - 截止2022年12月31日，公司及控股子公司累计和当期已审批对外担保金额为32.01亿元，占2022年末经审计净资产的44.03%[10] - 公司及控股子公司对外担保实际余额（不含为合并报表范围内子公司提供担保）为0元[10] - 截至2023年6月30日，公司为多家公司多笔授信提供担保，各笔实际担保余额不等[25][26][28][29][30][31][32] - 公司及控股子公司累计和当期已审批对外担保金额为39.465亿元，占2022年末经审计净资产的54.29%[35] 其他事项 - 公司与控股股东及其他关联方资金往来合规，无关联方违规占用资金情况[2] - 公司及控股子公司无逾期担保等问题，未为控股股东及其关联方等提供担保[11] - 公司预计2023年度日常关联交易正常且公平[15] - 公司符合向特定对象发行股票条件且方案可行[18][19] - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金项目可行[20] - 公司2023 - 2025年股东回报规划兼顾发展与投资者利益[22] 独立董事履职 - 2023年独立董事通过多种方式了解公司情况，监督核查多项事宜[37] - 2023年审计委员会主任委员主持召开审计委员会会议7次[38] - 2023年独立董事与年审会计师沟通并认可年度审计意见[39] - 2023年独立董事关注公司信息披露，认为公司按规定履行义务[40] - 2024年独立董事将继续参与公司重大事项决策[42] - 无提议召开董事会及聘用或解聘会计师事务所的情况[43]