独立董事履职情况 - 2023年独立董事应出席6次董事会会议、2次股东大会，均亲自出席无缺席[3] - 2023年独立董事出席2次现场董事会会议、4次通讯方式董事会会议[3] - 2023年独立董事出席2次股东大会，均为亲自出席[4] - 2023年独立董事年度现场工作时间合计16天[7] 会议审议事项 - 2022年度利润分配预案于2023年4月11日经第六届董事会第四次会议审议通过，5月15日实施完毕[9] - 2023年半年度利润分配预案于2023年8月10日经第六届董事会第八次会议审议通过，9月6日实施完毕[14] - 2023年4月11日第六届董事会第四次会议审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[10] - 2023年4月11日第六届董事会第四次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[11] - 2023年4月11日第六届董事会第四次会议审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，经2022年年度股东大会审议通过[11] - 2023年4月11日第六届董事会第四次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，经2022年年度股东大会审议通过[12] - 2023年8月10日第六届董事会第八次会议审议通过会计政策变更议案[14] - 2023年8月10日第六届董事会第八次会议审议通过补选独立董事议案，经2023年第一次临时股东大会审议通过[14] - 2023年8月10日第六届董事会第八次会议审议通过补选独立董事薪酬标准议案，经2023年第一次临时股东大会审议通过[15] - 2023年8月10日第六届董事会第八次会议审议通过《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》，经2023年第一次临时股东大会审议通过[16] 未来展望 - 2024年独立董事将按要求履行职责，为公司发展提建议[20] 其他情况 - 2024年无提议召开董事会的情况[20] - 2024年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况[20] - 2024年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[20]