北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 2024年4月18日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议在公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月8日通过专人送达、邮件等方式 送达给全体独立董事，会议应到独立董事4人，实到独立董事4人，本次会议的召 开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第八届董事会 第二十一次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资 者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）公司控股股东及其他关 ...