一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知 于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠 先生主持，以投票方式进行表决。 四川川润股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-060号 （一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年第三季 度报告》 2、公司第六届监事会第十三次会议决议； 3、董事、监事、高级管理人员的书面确认意见。 特此公告。 四川川润股份有限公司 董 事 会 2023年10月31日 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮 ...