二、董事会会议审议情况 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）001 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通知 于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 1 月 12 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，会议由董 事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 能否竞拍成功尚具有不确定性），同时董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签 署相关合同、法律文件。 《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：（2024）003 号）全文详见信 息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议； 1、审议通过了《关于聘任公司副总经 ...