证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）007 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于独立董事离职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事离职情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到独立董 事徐林先生提交的书面辞职申请，徐林先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事 职务，同时申请辞去第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员与薪酬与考核委员 会委员。徐林先生辞职生效后，将不在公司及子公司担任任何职务。 公司独立董事徐林先生的离职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关 规定，徐林先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，徐 林先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相 应专门委员会委员职责。 徐林先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在公司规范运作和健康发展等 方面发挥了积极作用，公司董事会对 ...