二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》； 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）006 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通知 于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 1 月 30 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，会议由董 事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 公司独立董事徐林先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时申请辞去第六届董事会 提名委员会主任委员、战略委员会委员与薪酬与考核委员会委员，其离任将自公司股东大会 选举产生新任独立董事后方能生效。为确保董事会的 ...