会议情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事朱厚佳现场出席3次，通讯参加6次[5] - 2023年召开2次股东大会，朱厚佳均按时出席[6] - 2023年朱厚佳组织召开审计委员会会议9次[7] - 2023年召开薪酬与考核委员会会议2次，朱厚佳均按时参加[7] - 2023年独立董事专门会议召开3次[10] 审议事项 - 2023年3月28日对多项2022及2023年度事项审议均同意[12] - 2023年8月23日对多项公司提名及津贴等事项审议均同意[12] - 2023年12月11日审议变更部分募投项目实施主体等议案[10] - 2023年12月21日审议第三期员工持股计划相关议案[10] - 2023年12月22日审议第三期员工持股计划草案及摘要议案[11] - 2023年12月27日审议2024年度内部审计工作计划[10] - 2023年12月28日审议多项人员提名议案[10][13] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等相关报告[22] - 2023年3月29日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[23] 机构与人员 - 2023年续聘大信会计师事务所为年度审计机构，聘期一年，审计费用95万元[24][25] - 2023年12月28日续聘孔芸女士为财务负责人[26] - 2023年12月28日选举叶宇翔等6人为第六届董事会非独立董事，朱厚佳等3人为独立董事，任期三年[27] - 2023年12月28日续聘颜杰为总经理，赵松萍、陈平为副总经理，杨健锋为董事会秘书[29] 员工持股计划 - 2024年1月8日审议通过第三期员工持股计划，股份来源为回购的23457523股[31][32] 其他 - 报告期内不存在应当披露的关联交易等情形[20][21][26][32] - 报告期内未发生其他需要重点关注的事项[33]