会议召开情况 - 2023年召开9次董事会，王学恭现场出席1次，通讯参加8次[7] - 2023年召开2次股东大会，王学恭均按时出席[8] - 2023年王学恭组织召开2次提名委员会会议[10] - 2023年召开3次独立董事专门会议，王学恭均出席并提意见[11] 审计与聘任 - 2023年通过审计委员会提议续聘大信会计师事务所为审计机构[13] - 2023年续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构，费用95万元[25] - 2023年续聘孔芸女士为财务负责人[26] 人员选举与聘任 - 2023年提名叶宇翔等6人为第六届董事会非独立董事候选人[27] - 2023年提名朱厚佳等3人为第六届董事会独立董事候选人[28] - 2023年选举叶宇翔等9人为第六届董事会董事，任期三年[28] - 2023年续聘颜杰为总经理等职务[29] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[23] 员工持股计划 - 2024年1月8日审议通过第三期员工持股计划[31] - 第三期员工持股计划股份来源为回购的23457523股[31] 其他情况 - 报告期内无应当披露的关联交易[21] - 报告期内无变更或豁免承诺方案情形[22] - 报告期内无会计政策等重大变更情形[26] - 2023年独立董事履行义务，2024年将继续提建议[33]