董事会组成 - 董事会由五名董事组成，含三名独立董事和一名董事长[4] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] - 定期会议通知变更提前三日发书面通知[17] 会议举行条件 - 除特定情形，过半数董事出席方可举行[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席即可[30] 董事相关规定 - 连续两次未出席也不委托出席，建议撤换[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] 表决规则 - 特定事项全体独立董事过半数同意后提交审议[23] - 审计委员会事项全体成员过半数同意后提交审议[24] - 董事会决议须全体董事过半数通过，特殊情况从规定[28] - 无关联关系董事过半数通过相关决议[30] - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，暂缓表决[33] 表决方式 - 每项提案一人一票，记名和书面等方式表决[26] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离会未选视为弃权[26] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由[26] 记录与档案 - 与会董事对会议和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[38] - 会议档案保存期限不少于十年[42]