会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、1次年度股东大会会议[2] - 2023年独立董事主持召开董事会审计委员会会议5次[3] - 2023年独立董事参加董事会薪酬与考核委员会会议2次[3] 关联交易 - 预计2023年度与关联方发生的关联交易总金额为2429.82万元[7] - 控股子公司拟按9.09%持股比例出资1363万元增资关联方[8] 公司决策 - 2023年续聘立信会计师事务所为财务审计机构[8] - 2023年补选李寒波为第七届董事会非独立董事候选人[9] - 2023年确认高级管理人员2022年度考核评价结果及年度薪酬总额[9] - 2023年修订高级管理人员薪酬激励与业绩考核管理办法等[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事与公司内审、外审机构积极沟通[11] - 2023年独立董事对公司进行现场实地考察[12] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[14]