证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-012 湖南博云新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第七届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司〈公司章程〉 修订案》。为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《上市 公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规要求，结合公司的实际情况，拟对公司章程中相关内容作如下修改： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | (一)召集股东大会，并向股东大会报告 | (一)召集股东大会，并向股东大会报告 | | 工作； | 工作； | | (二)执行股东大会的决议； | (二)执行股东大会的决议； | | (三)决定公司的经营计划和投资方案； | (三)决定公司的经营计划和投资方案； | | ( ...