业绩数据 - 2023年度公司母公司净利润为 -3.6047051696亿元，合并净利润为 -16.9322174358亿元[4] - 2023年度公司母公司未分配利润为2.8594320888亿元，合并未分配利润为 -28.1215976418亿元[4] - 截至2023年12月31日公司合并报表未分配利润为 -28.12亿元，实收股本为17.34亿元[12] 担保与资助 - 2024 - 2025年对控股子公司担保总额度不超过33.1278亿元[6] - 2023 - 2025年控股股东为公司及子公司提供融资担保余额不超过25.28亿元，融资担保费率不高于年千分之三点五，非融资担保费率不高于年千分之一点五[7] - 2023 - 2025年为5家参股公司提供财务资助总额不超过17.34亿元，占最近一期经审计净资产的357.60%[8] 交易与借款 - 2023 - 2025年预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过9.9951亿元[8] - 2023 - 2024年公司及其控股子公司获取股东借款余额不超过118亿元[9] - 公司及下属子公司与中电建商业保理有限公司开展商业保理业务，保理业务余额不超过1亿元[11] 议案表决 - 《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》独立董事表决同意4票[12] - 《关于会计政策变更的议案》董事会表决同意7票[12] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》董事会表决同意7票[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》董事会表决同意7票[13] - 《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》表决同意4票[14] - 《2023年环境、社会及管治报告》董事会表决同意7票[14] - 《关于召开公司2023年度股东大会的议案》董事会表决同意7票[14] 其他事项 - 公司续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用230万元[13] - 公司定于2024年5月16日召开2023年度股东大会[14]