证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-084 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第十一次（临时）会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式发出会议通 知，并于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继先 生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。因本次事项紧急，在充分沟通 及发表意见的前提下，全体董事豁免提前发出通知的时限要求。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中科云网科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于授权管理层开展相关融资事项的议案》（同意票 ...