证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-094 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第十三次（临时）会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件及通讯方式发出会议通 知，并于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，9 名董事采用通讯会议方式出席会议，为陈 继先生、吴爱清先生、沈洪秀先生、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶 秋女士、邓青先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及 全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于 ...