证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-105 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第十五次（临时）会议于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件及通讯方式发出会议通 知，并于 2023 年 11 月 13 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继 先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 行。管理办法施行之日起的一年为过渡期。过渡期内，上市公司董事会及专门委 员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限 及兼职家数等事项与管理办法不一致的，应当逐步调整至符合规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式 ...