新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－81 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司股东大会审议； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，并提交公司股东大会审 议； 三、审议通过《关于修订董事会各委员会工作细则的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事会 第五次会议的通知于 2023 年 12 月 20 日以短信和邮件的形式向各位董事发出， 会议于 2023 年 12 月 29 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符 合法定人 ...