新疆北新路桥集团股份有限公司 独立董事制度 2023 年 12 月 （待 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 1 / 7 新疆北新路桥集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《新疆北新路桥集团股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...