董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 十分之一以上表决权股东等提议应开临时会议[6] - 董事长十日内召集董事会会议[7] 会议通知 - 定期会议提前十日通知[9] - 临时会议提前两日通知[9] - 定期会议变更提前三日发书面通知[13] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行[14] - 独立董事不委托非独立董事出席[17] - 一名董事不超两名委托[17] - 提案超全体董事半数赞成通过[25] - 担保事项需出席三分之二以上董事同意[25] - 董事回避时无关联董事过半数通过[27] 特殊情况处理 - 未出正式报告先按草案决议[29] - 提案未通过一月内不再审议[30] - 部分董事认为问题会议暂缓表决[31][32] 会议记录与档案 - 记录含届次等内容[34] - 秘书安排制作纪要和记录[35] - 董事签字确认可书面说明意见[36] - 董事长督促落实并通报执行情况[38] - 会议档案保存十年以上[39]