委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题时，过半数无关联委员出席可举行，决议经无关联委员过半数通过[15] 资料保存与职责 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[16] - 董事会秘书负责日常工作联络等事宜[6] - 董事会秘书为决策提供公司主要财务指标等资料[11] 薪酬决策流程 - 董事和高级管理人员薪酬计划报董事会同意，董事薪酬还需股东大会审议[9] - 委员会绩效评价后提报酬和奖励方式报董事会[13] 细则执行与解释 - 工作细则自董事会通过之日起执行，解释权归董事会[19][20]