反舞弊制度 - 公司制定反舞弊与举报制度加强治理和内控[2] - 董事会审计委员会是反舞弊工作领导机构[6] 责任分工 - 公司管理层负责建立内控和处理舞弊[6] - 各分公司等负责人是反舞弊第一责任人[6] - 审计部、法务部负责反舞弊实施[6] 举报机制 - 员工发现舞弊向审计部、法务部举报[6] - 审计部建立并公布举报热线、邮箱[16] - 各级人员可实名或匿名举报[16] 保护与奖励 - 公司保护举报人，打击报复者撤职[16] - 实名举报属实挽回损失酌情奖励[17] 后续处理 - 举报调查后出具报告提交审议[17] - 审计部归档报告并通报结果[17] - 发生舞弊评估改进内控[19] 联系方式 - 投诉举报热线0572 - 2539032，邮箱audit@jiuli.com[22]