会议召开情况 - 2023年召开董事会会议8次，第五届1次，第六届7次[3] - 2023年召开4次股东大会[4] - 2023年提名委员会召开会议3次[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议2次[7] 会议审议事项 - 2023年3月1日审议通过选举董事长等议案[14] - 2023年4月25日同意以35100元出租场地给控股股东[13] - 2023年4月25日审议通过续聘审计机构[14] - 2023年4月25日审议通过调整员工持股计划业绩考核指标[14] - 2023年8月24日审议通过聘任董事会秘书和证券事务代表[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席各类会议并发表意见[3][4][5][6][7] - 独立董事与内部审计等机构沟通，实地调研子公司[8][10] - 2024年独立董事将继续履职提建议[15]