会议召开情况 - 2023年召开董事会会议8次，其中第五届1次，第六届7次[5] - 2023年召开4次股东大会[5] - 2023年提名委员会会议召开3次[8] - 2023年审计委员会会议召开5次[8] 会议审议事项 - 2023年4月25日审议通过与天一世纪日常关联交易议案[14] - 2023年4月25日调整第一期员工持股计划部分业绩考核指标[15] - 2023年4月25日续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[16] 交易相关 - 公司以35,100元价格向控股股东宁波天一世纪进行日常关联交易[14] 独立董事情况 - 2023年独立董事出席6届董事会会议7次[5] - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司和中小投资者权益[18]