浙江永太科技股份有限公司 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2023-073 为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年修订）》等监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事 工作制度》进行修订。 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 20 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 二分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第十次会议。本次会 议的通知已于 2023 年 11 月 17 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议 并表决，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 ...