董事会会议 - 皇氏集团第六届董事会第二十九次会议于2023年12月29日通讯表决召开[2] - 同意提名王鹤飞为非独立董事候选人[3] 制度修订 - 拟减少注册资本、修订《公司章程》及附件[5][6] - 修订《独立董事制度》等制度[8][9] - 制定《独立董事专门会议制度》等制度[11][12] 融资担保 - 下属公司拟申请不超1.79亿元融资额度，公司提供担保[14][15] 股东大会 - 决定于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会[17]